Ameerika Ühendriigid ja Federal Retirement Thrift Investment Board esitasid ühiselt Kopenhaageni linnakohtus Danske panga ja selle endise tegevjuhi Thomas Borgeni vastu hagi, teatas süüdistajaid esindav advokaat.

Taani finantsajalehe Børsen sõnul on antud hagi seotud Danske osalemisega suures rahapesuskandaalis läbi oma Eesti filiaali.

 

Süüdistavad osapooled taotlesid algselt 10 miljoni Taani krooni (1,34 miljonit eurot) väärtuses hüvitist, kuid see arv võib tõusta sadadesse miljonitesse.

 

Danske panga aktsiahind kukkus 20. aprillil Kopenhaageni börsil eelmainitud artikli tõttu umbes 8%.

Aastatel 2007 kuni 2015 suunati Eesti Danske panga haru kaudu 200 miljardi euro väärtuses tehinguid, millest paljud olid panga sõnul kahtlased.

 

Danske panga rolli oma Eesti filiaalis toimunud rahapesus uurib ka veel lisaks Ameerika Ühendriikide justiitsministeerium.

Skandaali tõttu astus ametist tagasi Danske Banki juht Thomas Borgen ning mitmel pool Euroopas Liidus on võetud suurema tähelepanu alla finantssektorit puudutavad reeglid ja kontrollmehhanismid.

Danske pank on rahapesuskandaali tõttu uurimise all Taanis, Eestis, Prantsusmaal, Saksamaal, Ühendkuningriigis ja Ameerika Ühendriikides.

 

Riigiprokuratuur on varem teatanud, et Danske rahapesuuurimisega seotud eelkuritegude kogumaht on üle 2 miljardi dollari.

VES/Postimees